第173章 专业的事情，还得交给专业的人做（1）（1/2）

林深一听妃英理这话，眉毛微微一挑，身体靠回椅背，换了个舒服的坐姿。

他饶有兴趣地看著对面那位重新恢復了精英气场的女律师，语气里带著真心实意的好奇：

“哦你要帮我什么忙说说看。”

妃英理放下咖啡杯，双手交叠放在桌面上。

她没有卖关子，也没有绕弯子，直奔主题：

“林先生，你刚才不是问我，那些洗钱的人具体是怎么操作的吗我可以跟你详细说说。”

林深听到这句话之后，確实有些意外。

刚才还在跟他硬碰硬地讲法律讲原则的妃英理，这会儿竟然主动提出要给他讲解洗钱的操作流程。

这態度转变得也太快了。

不过他没有把心里的惊讶表现在脸上，而是很认真地摆出了一副洗耳恭听的姿態，甚至还往前稍微倾了倾身体：“请说。”

妃英理开始了她的讲解。

她的声音不急不慢，吐字清晰，逻辑严密得像是在给法庭陪审团做案情陈述：

“首先，目前最难被监管部门追踪的洗钱方式之一，叫做贸易洗钱。”

“核心原理是『以物掩钱』，用真实的物流来掩盖虚假的资金流。”

她伸出手来比划了一下：

“具体的操作方式是这样的：一家空壳公司，以『进口高端艺术品』或者『精密设备』的名义，把一件市值只有一万美元的货物，在报关单上写成一百万美元，『卖』给海外的一家同伙公司。”

“然后海外公司按照报关单上的一百万美元付款。”

“这样，通过合法的国际贸易渠道，九十九万美元的非法资金就成功转移到了收款方手里。”

她停了下来，端起咖啡杯喝了一口，润了润嗓子，然后继续说道：“第二种方式，叫幽灵出货。”

“单据全部都是齐全的，合同、发票、装箱单、提单，一样不少。”

“但货柜里装的可能是空的，也可能是一堆废品。”

“资金通过正规的银行渠道完成了跨境流转，但货物从头到尾都不存在。”

她又喝了一口咖啡：“第三种，利用离岸金融中心进行操作。”

“通过在免税天堂开设私人银行帐户，进行虚假的期权交易或者结构性票据交易。”

“表面上是在买卖高风险的金融衍生品，资金在全球市场上转了一圈之后，『亏损』给了对手方帐户，也就是同伙的帐户。”

“而那笔『亏损』，就变成了合法免税的投资收益。”

她说到这里，用手指轻轻点了

点桌面，目光看了看一旁的明美，声音平稳地继续说道：“还有一种高端的玩法，是高端艺术品加自由港。”

“用黑钱在拍卖会上匿名拍下一幅名画，然后存入日內瓦或者新加坡的自由港仓库里。”

“自由港是一个免税、免监管、免申报的特殊仓储区域，画作可以在里面存放十几年甚至几十年，不记名、不產生收益，完全是一个终极的储值工具。”

“等风头过了，再把那幅画拿出来重新拍卖，钱就彻底洗白了。”

林深和明美两人听完这番话之后，都有一种“原来还能这么玩”的豁然开朗感。

本章未完，点击下一页继续阅读。