第1067章 调查359（2/2）

不该如此！

周聿白消息灵通，却也不至于无缘无故去关注他们刑事侦查的事儿，除非，他有意的在关注这照片中的两个人，否则他怎么会知道照片里的两个人有问题，还是需要让他们这两个刑警，知道的问题。

不过，这其中还是有他们想不明白的事情。

如果周聿白在关注自己的那位三哥，那么会知道其中一些内情，也无可厚非。

但是刘平呢？

周聿白为什么会知道刘平也有问题，还那么笃定他们目前正在调查刘平。

不过，还没等季惟舟和钟意开口，周聿白就说了起来。

他神色倒是很坦然。

“我这边倒是没听到你们的消息，平日里我关注的顶多是经济领域，至于你们的刑事侦查，如果没什么必要的，我是不会关注的。

而我之所以会把这张照片给你，是因为我在关注刘平和我大哥的时候，发现了一点儿问题。”周聿白道。

闻言，季惟舟看着周聿白，挑眉问道：“怎么说？”

周聿白听到这话，也没犹豫，立刻便开了口：“这些年，我大哥其实一直不安分，舟儿你可能不了解，但惟雪一定听到了风声。”

这个，季惟雪自然听到了，如果不是这样，周琦峰和周林也不会急着和季家联姻。

“这个我知道，当初周琦峰让周林和我联姻，就是为了给他自己铺路，这么多年，你们周家二房和三房一直就没有放弃夺权的计划。”季惟雪道。

虽然她和周家接触不算太深，但也知道周家的情况。

周聿白闻言，点了点头。

“的确如此，我二哥和三哥这些年一直没放弃，但之所以没闹出什么风浪，是因为我也一直在监视他，我三哥名下有两家公司，但是这两家公司和周氏没有任何牵扯，因为周家那边不允许，所以这两家公司的生意不能影响到周家的生意。

所以，对于我三哥而言，这两家公司就让他有些束手束脚，但前段时间我发现我三哥在暗中转移财产，将资产转向国外，你们应该知道，这在我们这样的家族中，是绝对不允许出现这种行为的。”

资产转移到国外，这在国内并不少见，很多富商都会在退休之后，在国外找一处养老，资产自然就得往国外转移，当然，这属于合法情况。

有一些不合法的资产转移，就是这些资产在国内的来源不合法，压在手里只能变成废纸，所以需要转移至国外，才能变成真金白银。

或者说，在国内这些资产可能有被冻结的风险，所以他们才将这些资产转移至国外。

但是，即便是合法资产的转移，这背后也牵扯着诸多的问题，所以，他们这样的家族，绝对不允许有这样的情况存在。

而如果周聿白的三哥想要将资金转移至国外，那么只有两种可能。

一来，就是周聿白的三哥有出国定居的打算。

二来，就是这些资产在国内不安全，或许是不合法所得，也或许是面临被冻结的风险，所以，急需转移到国外账户。

铤而走险，为了保住资产。

“所以，你三哥将资产转移至国外，和照片里另一个男人有什么关系？而你是因为这事儿，才盯上他们两个人的？”季惟舟这时忽然问道。

闻言，周聿白才又开了口：“我调查过我三哥，这段时间他的账户活跃度很高，有好几笔大额款项的流动，但如果这些都是公司经营所需的资金，那这些资金应该在公司账户活动，可偏偏是只是在我三哥的私人账户进出，那么也就说明一个问题，我三哥最近不知道在做什么，而且是一个人名义进行的。”

听到这里，季惟雪微微皱起了眉头。

他们都是做生意的，自然明白短时间大额资金的流动意味着什么。

如果不是项目的个人投资，很可能就是涉及到了犯罪活动。

“你不会是怀疑你三哥在洗钱吧？”季惟雪问道。

听到这话，周聿白微一点头。

可季惟雪又有问题了。

“但是不对呀，如果你大三哥真的参与到了洗钱，那么他也不应该通过自己的私人账户？毕竟规避风险这种事儿，他应该很清楚。”她问道。

即便是再傻的人，也知道犯罪的事情，不能以个人的名义去进行，简单的隐藏总是会想得到的。

然而，听到这话，周聿白倒是摇了摇头。

“我调查过了，我三哥的这些大额资金流动是通过一家拍卖会。”

听到“拍卖会”这三个字，季惟舟和钟意两人对视了眼。

“什么拍卖会？”季惟舟立刻问道。

“港城的一家拍卖会，叫万象拍卖会，在港城算不上是什么知名的拍卖会，在国内就更没什么地位了，但是，这家拍卖会的经营却很不错。”周聿白道。

“其实我三哥很少会参与这些事情，所以，我调查到他的账户和这家拍卖会资金往来频繁，就觉得有些奇怪。”

听到这里，季惟舟大概也就明白了。

“所以你是怀疑你三哥在通过这家拍卖会，参与洗钱活动？”季惟舟问道。

闻言，周聿白点了点头。

“我调查过他们的账户，他的资金流入基本都是从这家拍卖会账户流入，至于流出，我发现他会分散好几个账户，把流入的资金分成小数额的资金，分散到这几个账户里。”

其实，拍卖会的拍卖流程很简单，参与拍卖会的买家和卖家之间，不会直接的进行流动，而是需要通过拍卖会的拍卖行专用对公账户中转。

也就是说，买家在出价前需要先缴纳保证金，而这部分保证金会先冻结在拍卖平台账户，在竞拍成功后，买家将全款打入拍卖行账户，拍卖行扣除佣金、手续费后，将剩余款项再转给卖家，如果没有拍到，那么买家提前缴纳的保证金，将会原路退回买家账户。

而现在通过拍卖会洗钱是最为常见的方式之一，因为对于拍卖会上的拍品，是没有固定价格的，也就是说，可以随意匹配到需要洗白的金额，而且拍卖会可以做匿名，从而隐藏身份，甚至可以安排虚假竞拍，只要形成闭环，就可以隐藏资金原本的非法来源。

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